https://www.cphi.cn 2024-04-26 15:29 来源：上海证券交易所
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八 届董事会三十九次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》及《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任林楠棋先生为公司常务副总裁
为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和 保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任 命林楠棋先生为本公司常务副总裁，负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公 司向国际化创新型药企转型，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事 会任期届满之日。
林楠棋先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格， 具备履 行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
二、聘任幸志伟先生为公司副总裁
为规范及提升本公司生产管理水平，为公司长远战略发展提供强有力的支持 和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意 任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责本公司生产管理，任期自本次董事会表决通 过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。
幸志伟先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格， 具备履
行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
上述高级管理人员简历详见本公告附件。
特此公告。
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