诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于终止诚达药 业上海药物研究院项目的议案》，同意终止“诚达药业上海药物研究院项目”， 剩余超募资金将继续留存于专户。该事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下：

       一、终止超募资金投资项目的概述

       （一）募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号） 同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元， 募集资金总额 为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。

       众华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 1 月 14 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验 资报告》。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

       （二）募集资金实际使用情况

       本次拟终止的“诚达药业上海药物研究院”项目系公司超募资金项目， 拟终 止涉及的超募资金额为 16,333.04 万元，占首次公开发行募集资金净额的比例为10.07%。

       二、终止超募资金投资项目的情况及原因

       （一） 拟终止超募项目情况

       本次拟终止的超募项目为“诚达药业上海药物研究院项目”，实施主体为公 司拟新设全资子公司。该项目拟投资总额为 16,333.04 万元，拟使用超募资金 16,333.04 万元，其中原计划购买位于上海市临港奉贤园区 D0205 地块的临港智 造园十一期项目 6 号厂房总价约为 8,864.72 万元，除去支付购房款、相关税费 和其他费用以外，剩余资金用于后续的装修施工、仪器设备等必要的建设支出。原计划周期为 24 个月。

       截至 2023 年 11 月 30 日，实际投入超募资金 0 元，投资进度 0%。

       （二） 终止募投项目的原因

       “诚达药业上海药物研究院项目”系公司结合行业发展趋势、公司研发技术发展规划等因素于 2022 年设计规划。今年以来，受宏观经济形势、下游客户需求变动等多种因素影响， 公司所处行业的市场竞争格局日益加剧。考虑到上海药 物研究院项目不直接产生经济效益， 为保障募集资金使用安全及研发效果， 公司对募集资金投入采取谨慎态度。

       另一方面，随着公司募投项目之一“研发中心扩建项目”之创新大楼的投入 使用，公司研发中心整体实力得到进一步提升。目前，公司研发中心建筑面积达 6,859.18 ㎡，相应仪器、设备等硬件设施完善。同时公司高度重视人力资源开 发， 不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才， 本年度起始至今， 公司高层次人才、研发人员数量得到明显提升，研发规模进一步扩大。

       综上所述，基于对当前宏观经济及市场环境的考虑， 并结合公司目前经营发 展的实际情况，为提高募集资金使用效率， 更好地维护公司及全体股东利益，经审慎评估，公司拟终止“诚达药业上海药物研究院项目”。

       三、终止超募资金投资项目对公司的影响及剩余超募资金的使用计划

       本次终止超募资金投资项目是公司根据自身发展经营情况所做出的审慎决 策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定， 有利于公司科学合理使用募集资金及保障资金效益。目 前公司经营情况正常， 本次终止超募项目对公司现有生产经营活动和长期发展不会造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

       上述超募资金投资项目终止后， 公司拟将剩余超募资金 16,333.04 万元继续 留存于募集资金专户， 如公司后续对该超募资金的使用作出其他安排， 将依法履行相应的审议及披露程序。

       四、履行的审议程序及意见

       公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会战略委员会 2023 年第一次会 议，审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》； 于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过《关 于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次终止超募资金投资项目事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项需提交公司股东大会审议。

       （一）董事会意见

       本次终止“诚达药业上海药物研究院项目”是公司结合公司整体经营发展布 局等客观情况审慎做出的决定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情 形； 事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会同意本次终止该超募资金投资项目的事项。

       （二）监事会意见

       公司本次终止部分超募资金投资项目， 充分考虑了公司经营实际， 有利于公 司科学合理使用募集资金及保障资金效益， 不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止“诚达药业上海药物研究院项目”。

       （三）保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：

       本次终止“诚达药业上海药物研究院项目”是公司结合当前市场环境及自身发展经营情况所做出的审慎决策，符合公司业务发展的实际状况。公司本次终止“诚达药业上海药物研究院项目”的事项已经公司董事会、监 事会审议通过，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审议程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

       综上，保荐机构对公司本次终止“诚达药业上海药物研究院项目”的事项无异议。

       五、备查文件

       1、第五届董事会第五次会议决议；

       2、第五届监事会第五次会议决议；

       3、第五届董事会战略委员会 2023 年第一次会议决议；

       4、《光大证股份有限公司关于诚达药业股份有限公司终止“诚达药业上海药物研究院项目”的核查意见》。

       特此公告。