华东医药监事辞职暨补选监事

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来源：深圳证券交易所

2024-12-05

华东医药监事会于2024年12月3日收到公司监事秦云女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司第十届监事会监事职务。

一、监事辞职情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月3日收到公司监事秦云女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司第十届监事会监事职务。秦云女士原定任期至公司第十届监事会届满之日止，其辞职后将不再担任公司任何职务。秦云女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。

截至本公告披露日，秦云女士未持有公司股份。秦云女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事情况

为保证公司第十届监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，公司于 2024 年 12 月 4 日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监事会同意提名王芳女士担任第十届监事会监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。王芳女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第二十一次会议决议；

2、监事辞职报告。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2024年12月5日

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