成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了新一届董事、股东代表监事，公司第四届董事会董事、监事会监事已选举完成。2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生董事长、专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；召开第四届监事会第一次会议选举产生监事会主席。公司第四届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事及董事长选举情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举了王颖女士任公司董事长。公司第四届董事会成员如下：
董事：王颖（董事长）、袁明旭、张大明、赵立文、耿鸿武、伯小芹
独立董事：程增江、彭龙、方芳
本次股东大会选举出的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司对因换届离任的董事 JIN LI 先生、陈增贵先生、赵磊先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。其中，陈增贵先生直接持有公司 2,205,000 股股份，其本人将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时所做出的相关承诺。
（二）董事会专门委员会委员选举情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过设立并选举产生公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员：
任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第四届董事会任期相同。
二、监事会换届选举情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓凡先生共同组成公司第四监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第四届监事会第一次会议选举罗雯婕女士担任监事会主席。公司第四届监事会成员如下：
监事：罗雯婕（监事会主席）、李佰儒、邓凡（职工代表监事）
公司对因换届离任的监事朱家裕先生、邓鹏飞先生、韩琳女士历届任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。其三人通过公司员工持股合伙企业平台间接持有公司部分股份，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时所做出的相关承诺。
三、高级管理人员聘任情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第四届高级管理人员成员如下：
总经理：袁明旭
董事会秘书：李淑云
财务总监：伯小芹
副总经理：张大明、关正品、宋兴尧
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
其中，董事会秘书李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（证书编号：001078K），任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将李淑云女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。
四、证券事务代表聘任情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，同意续聘张敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敏女士已于 2023 年 2 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明（证明编号：K2302350），具备履职所须的任职资格、专业知识、工作经验。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 28 日
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肖女士
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