吉药集团监事辞职暨补选非职工代表监事

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来源：深圳证券交易所

2024-12-31

吉药集团监事会于近日收到监事会主席马东梅女士提交的书面辞职报告，其辞任非职工代表监事、监事会主席职务后将根据公司需要从事其他工作。

一、关于监事辞职的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）监事会于近日收到监事会主席马东梅女士提交的书面辞职报告，马东梅女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。马东梅女士原定任期至第六届监事会届满之日止。其辞任非职工代表监事、监事会主席职务后将根据公司需要从事其他工作。

鉴于马东梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，马东梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事任职前，马东梅女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，马东梅女士通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 22,230 股，占公司总股本比例 0.0033%。马东梅女士辞任公司非职工代表监事、监事会主席职务后，仍将继续遵守公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-079）中增持股份的承诺。

二、关于补选监事的情况

为保证公司监事会正常运作，公司拟补选任文安先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

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