亿帆医药独立董事辞职及补选独立董事

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来源：深圳证券交易所

2025-01-15

亿帆医药董事会于近日收到公司独立董事雷新途先生提交的书面辞职报告，并不再担任公司任何职务。

一、独立董事辞职的情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事雷新途先生提交的书面辞职报告。雷新途先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后，雷新途先生将不再担任公司任何职务。

雷新途先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，雷新途先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。

在辞职生效前，雷新途先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

雷新途先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对雷新途先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，公司于 2025 年 1 月 14 日召开了第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾玉红女士为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司股东会选举成为独立董事后，由曾玉红女士担任公司第八届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员职务，上述任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

补选独立董事完成后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人曾玉红女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年1月15日

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