百诚医药监事会换届选举

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来源：深圳证券交易所

2025-01-17

百诚医药第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。

公司于 2025 年 1 月 16 日召开公司第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名胡富苗先生、叶慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会会议，同意选举范凝女士为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举非职工代表监事尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范凝女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 16 日

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