东北制药变更公司总经理

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来源：深圳证券交易所

2025-01-22

东北制药董事会于近日收到公司董事、总经理周凯先生提交的《辞去公司总经理职务的报告》，聘任蔡永刚先生为公司总经理。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理周凯先生提交的《辞去公司总经理职务的报告》。周凯先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告自送达董事会时生效。周凯先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事、公司战略委员会委员职务，并被选举为公司董事长。（具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的公告编号为 2025-005 的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司董事长的公告》）

截至本公告披露日，周凯先生持有公司股票 4,220,100 股。周凯先生辞去公司总经理职务后，被选举为公司董事长，所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

鉴于上述情况，公司于 2025 年 1 月 21 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案》，聘任蔡永刚先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

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